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耐思达股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

文章来源:admin 更新时间:2022-09-23

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地址:珠海市香洲区珠海大道3883号7楼B区

邮政编码:519060

谢美娟女士简历见附件5。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举第七届董事会专业各委员会的议案》

经董事长提名,董事会同意选举各专业委员会成员,并批准各专业委员会主席(召集人)如下:

董事会战略委员会:王东英先生担任主任(召集人),王国国先生、肖永平先生、孔德珠先生、孟庆义先生担任委员;

公司董事会提名委员会:肖永平先生担任董事(召集人),王国国先生、曾阳云先生担任委员;

公司董事会审计委员会:唐天云先生担任董事(召集人),王永华先生、肖永平先生担任委员;

董事会薪酬与考核委员会:王国国先生为主任(召集人),唐天云先生、张建洲先生为委员。

上述专业委员会主席(召集人)及成员任期与第七届董事会任期相同。

特此公告。

九星有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日

附件1:王东英先生简历

先生。王东英,1966年10月出生,中国国籍,本科学历。曾任珠海纳思达企业管理有限公司总裁,珠海赛纳印刷科技有限公司董事长兼总经理。现任珠海赛纳科技有限公司执行董事,公司董事长兼总经理。

先生。王东英为本公司实际控制人之一。王东英先生、第七届董事会非独立董事曾阳云先生、第七届监事会非职工监事李东飞先生为一致行动人。其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

先生。王东英直接持有公司41,730,879股股份。

先生。王东英间接持有珠海恒鑫丰业科技有限公司(以下简称“恒鑫丰业”)40.73%股权,恒鑫丰业持有珠海塞纳60.75%股权王东英先生持有珠海艾派克投资有限公司(以下简称“艾派克投资”)31.8%股权耐思达股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告,艾派克投资持有艾派克国际控股66.88%股权有限公司,Apex International Holdings Limited持有珠海塞纳3.72%的股份;同时,王东英先生持有恒信丰业40.73%的股权,持有亿熙国际有限公司(以下简称“亿熙国际”)36.67%的股权股份,赛纳科技有限公司持有珠海赛纳86.24%的股份 31.42%的股份;珠海塞纳公司持有公司28.96%的股份,王东英先生间接持有公司股份。

先生。王东英不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会禁止进入证券市场,且期限未满;证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满的;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年内没有被证券交易所公开批评或批评3次以上;不存在司法机关立案侦查或证监会涉嫌违法违规案件调查,且无明确结论和意见的;经中国执法信息公开网查询,王东英先生的失信被执行人符合《公司法》及其他相关法律法规的要求。

附件2:高级管理人员简历

先生。王永华,1970年12月出生,中国国籍,硕士,曾任珠海格力集团有限公司副总裁、珠海港控股集团有限公司董事、总经理。现任非-公司独立董事、常务高级副总经理。

先生。王永华与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关系。

先生。王永华不持有该公司股份。

先生。王永华不存在公司法第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会禁止进入证券市场,且期限未满;证券交易所公开认定不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满的;近三年未受到中国证监会行政处罚;近三年内没有被证券交易所公开批评或批评3次以上;尚无司法机关因涉嫌犯罪立案侦查或因涉嫌违法违规被证监会立案侦查的案件,尚无明确结论。被执行人符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

先生。王永华任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件,能够胜任所任职岗位的职责。

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