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上海侦探社『中金案侦查终结移交上海检察机关

文章来源:admin 更新时间:2022-10-22

上海侦探社『中金案侦查终结移交上海检察机关』10月13日,上海市人民检察院第二分院发布公告称,国泰投资控股(集团)有限公司与犯罪嫌疑人许勤、李珏、陈嘉靖、唐军、吴野、陈亮、蒋小宇、孙可可 8 涉嫌集资诈骗案已由上海市公安局结案,移送法院审查起诉。2016年10月13日依法受理。今年4月6日,上海警方披露,近期已查处“中金”相关企业涉嫌非法储存、集资诈骗等案件。实际控制人许勤等人出境时在机场被公安部门拦截。其余20名该组织的其余核心成员也被捕。据警方发布的消息,自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中金”公司在本市及其他省市投资注册了50多家子公司,控制了100多家有限合伙企业。企业。租赁高档商务楼宇,聘用大量销售人员,通过线上宣传、线下推广等方式,利用虚假经营、关联交易、虚增业绩等手段欺骗投资者的信任,利用“ “中金合伙人计划”以“中金合伙人计划”之名,变相承诺高额年化收益,非法吸纳不明公众资金。

工商资料显示中金案侦查终结移交上海检察机关,中金资产管理(上海)有限公司(以下简称“中金资产”)成立于2013年2月,注册资本1亿元,法定代表人郭亮。

上海市公安局官方披露,自2012年7月以来上海侦查公司,“中金”公司在本市及其他省市投资注册的子公司超过50家,控股的有限合伙企业超过100家。

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根据国家企业信用信息系统上海包养小三取证,中金资产由国泰投资控股(集团)有限公司(以下简称“国泰控股”)全资拥有。除中金资产外,国泰控股旗下金融企业还包括:中金股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中金财务咨询有限公司等。

国泰控股官网显示,公司成立于2013年,目前持有上市公司3家,非上市公司120家。集团旗下有七大事业部,投资于交通、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务。、信息技术等领域。

上海侦探社其持有的三家上市公司均在香港上市,分别是:中国潮流控股股份有限公司(08171.HK)、华耐控股股份有限公司(01020.HK)、中国创新投资股份有限公司。 (01217.HK)。

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