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广州私人调查

靠谱的商务调查 广州发现了第一起涉及该流行病的合同欺诈案:宠物店老板向公司出售温度计枪,诈骗350万美元

作者:佚名 发布时间:2020-12-16 16:42

文字/傅毅,羊城晚报所有媒体记者

杨秋明通讯员张艺涛

随着防疫形势的改善,公司又陆续恢复了工作和生产。犯罪分子利用企业恢复生产,恢复生产的机会,紧急购买口罩,电子体温计和其他防疫材料,发布虚假信息,实施合同欺诈,严重侵害企业合法权益。

最近广州侦查公司,广州海珠警方迅速侦破一宗涉及虚假来源的廉价防疫材料的合同欺诈案。这也是广州首例涉及流行病的合同欺诈案。

犯罪嫌疑人杨某(男,26岁)因涉嫌诈骗一家公司的工作和生产收入人民币350万元而被捕并绳之以法。

海珠警方逮捕了合同欺诈案的嫌疑人杨某

[案件审查]

广州侦查公司

3月9日,浙江省一家公司委托高女士向海珠县警察经济犯罪侦查大队报案,称她的公司从广州的杨某那里购买了一批电子温度计,以恢复工作和生产,结果遭受重创。欺诈。

经济犯罪调查大队的警察最初调查发现,该公司的采购人员已被其他人员介绍来向Yang订购电子温度计,该温度计声称能够以高昂的价格大量提供防疫材料。低于市场价格。

双方于2月29日至3月2日通过互联网签署了6份电子“购销合同”。合同规定,公司向杨转让520万元的保证金,杨必须在5天内完成供货从收到定金之日起。

但是,在杨提供了第一批1000台电子体温计之后,他就停止了按时供应。之后,杨某在压力下退还了100万元以上的存款,但由于各种原因拒绝退还余下的350万元广州跟踪调查公司,并在公司多次联系并提醒他后失去联系。

杨的行为不仅给公司造成了巨大的财务损失,而且严重影响了正常的生产和恢复工作。

海珠警方对此十分重视,并立即成立了一支由经济犯罪侦查大队的精锐警官组成的工作队,以进行全面的调查调查。专案组依靠聪明的新警察,迅速核实并确定了杨某涉嫌合同欺诈的相关证据,并于3月18日在荔湾区被捕并绳之以法。

经讯问,警方进一步发现靠谱的商务调查 广州发现了第一起涉及该流行病的合同欺诈案:宠物店老板向公司出售温度计枪,诈骗350万美元,杨只是一家经营宠物生意的个人所有人,没有能力或渠道大量购买和供应防疫材料。

暴发后,杨某曾经购买了一些防疫用品,例如口罩和电子体温计,并声称自己有足够的用品,并通过互联网发布信息进行转售和销售。

面对该公司的大宗购买意图,Yang仍然与另一方签署了电子合同,即使他知道他没有能力执行合同。

为了欺骗对方的信任,杨首先以高价购买了1000台电子体温计,然后以明显低于市场价格的价格将其卖给对方接受,从而使对方误认为杨是一位“强大的卖家”,并下了订单并支付了高额订金。

目前,海珠警方已将犯罪嫌疑人杨某刑事拘留。此案仍在调查中。

[警察提醒]

在流行期间,海珠警方将继续严厉打击各种危害人民群众生命和健康,影响企业恢复生产和生产的违法犯罪,努力创造和维护良好的生活环境。商业环境。

警方还提醒说,在购买抗流行材料时,公司应谨慎合理,并必须仔细检查卖方的资格和表现能力,以防止被欺骗。 (更多新闻,请关注羊城中学)

来源|羊城晚报·羊城学校

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